التهرب الضريبي من الفوركس

أخبار: الاقتصاد والفوركس.

"يجب أن تكون مكافحة التهرب الضريبي والجريمة الضريبية وتجنب الضرائب واحدة من المهام الاقتصادية الرئيسية للاتحاد الأوروبي. فهي تضر بالمنافسة العادلة وتقوض ثقة المواطنين وتؤثر تأثيرا خطيرا على السياسات الضريبية والضريبية. إن مجموعة إيب ملتزمة التزاما تاما بهذا الجهد "، وفقا لما ذكرته مجموعة لودر & # 283؛ ك نيدرماي، المسؤولة عن التقرير الذي يختتم 18 شهرا من عمل لجنة التحقيق في أوراق بنما.

انتقدت مجموعة إيب الاشتراكيين والخضر والشيوعيين لمحاولة اختطاف التوصيات النهائية للجنة التحقيق لشعاراتهم الأيديولوجية بدلا من التركيز على مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وبدلا من المقترحات أو الحلول الوظيفية، فإن مثل هذه الشعارات تقوض مصداقية التقرير وتعرض موقف برلماني قوي في وجه الخطر؛ - تلك الدول الأعضاء التي عرقلت لسنوات طويلة مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الضرائب "، وقال نيدرماير و روزاتي.

"إن دعوة الاشتراكيين إلى القضاء على المنافسة الضريبية وإدخال الحد الأدنى للضرائب سوف تؤدي إلى زيادة الضرائب على الجميع وتخلق أعباء على دافعي الضرائب المسؤولين والأمينين. نحن سعداء بالاقتراح العام لكافة المقترحات التي يمكن أن تضر دافعي الضرائب الصادقين واقتصاد الاتحاد الأوروبي ".

وأوضح نيدرماير أن مجموعة إيب لا تريد القضاء على المنافسة الضريبية العادلة والشفافة. "نحن نريد لمواءمة القاعدة الضريبية في أوروبا، ولكن ليس معدلات الضرائب"، وأشار.

وانتقد روزاتي الجانب الأيسر من البرلمان الذي يريد "معاملة المواطنين الأوروبيين والشركات الأوروبية كمجرمين محتملين" مع مطالبتهم بإجبار الجميع على إثبات أنهم دفعوا الضرائب. "التعاون الدولي جزء مهم جدا من جدول الأعمال هذا. أولا، ينبغي أن نشجع البلدان غير المتعاونة على تغيير سلوكها. وقال ان العقوبات الثقيلة ليست سوى ثانى افضل حل ".

نشرت مجموعة إيب هذا المحتوى في 13 ديسمبر 2017 وهي وحدها المسؤولة عن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

الموزعة من قبل الجمهور وغير المحررة وغير المعدلة، في 13 ديسمبر 2017 13:48:10 أوتك.

كندية المعلم فوريكس الأراضي السجن الوقت للتهرب من دفع الضرائب.

هذا أمر غير وارد.

ومن المؤسف أن الآن لا أستطيع أن أعرب - مشغول جدا. ولكن كن حرا - تأكد من كتابة ما أعتقد.

شكرا لمساعدتكم في هذه المسألة. مفهوم بسيط.

على استعداد أنا أقبل. في رأيي، هذا سؤال مثير للاهتمام، وسوف أشارك في المناقشة.

صديقي أنقذ قضيبه فقط بسبب هذا الدواء. أنت РЎРђn أقول ذلك مرة أخرى!

ما الفكر جميل.

بت أنيق .. أنا أحب هذه.

كنت أعتقد ذلك أيضا. تغيرت الحياة كل شيء. ولكن على من يقع اللوم. حظا سعيدا للمؤلف.

الحصول على خصم في متجر الإلكترونية فريدة من نوعها وشراء التذكرة الخاصة بك في عالم الجنس التي لا نهاية لها!

الكندي فوركس المعلم الأراضي السجن الوقت للتهرب الضريبي.

خلال أول درجة من المحاسبة 101 في الكلية، وكانت التعليمات الأولية التي أعطيت هو أن يقدم دائما الضرائب الخاصة بك. لا يهم كيف اكتسبت هذا الدخل قيل لي، مع الأستاذ قائلا إذا كنت مجرم، من إيتميز المكاسب الخاصة بك كما 50،000 $ للاختطاف، 5000 $ لمبيعات المخدرات، و 20،000 $ للابتزاز. مصلحة الضرائب لا يهتمون حيث حصلت على المال من طالما كنت تدفع الضرائب. لاЂќ حسنا، لذلك ربما لا مجرم يريد حقا أن يسجل بالضبط أنهم يتعاملون الأعمال غير المشروعة في شكل عام. ولكن الواقع هو أن العديد من المجرمين قد تم تحت التهرب الضريبي، مثل آل كابوني وهايدي فليس.

الوقوع في فخ هو نجم محمود، سابقا من مجموعة الاستثمار النقدي (ميغ). قدمت تورونتو مقرها محمود ندوات التعليم الفوركس وطلبت العملاء المحتملين من خلال موقعه ميغفوريكس عبر سلسلة الراديو. في حين أنه لا يوجد سجل لمدى نجاح طلابه في التداول في السوق (يمكنك أن تجد بعض التعليقات الصاعدة والهبوطية على مواقع مراجعة النقد الأجنبي)، فإن إحدى المؤسسات التي لم تحقق الربح كانت الحكومة الكندية.

بعد فشل الإبلاغ عن ضرائب الدخل، أعلنت وكالة الإيرادات الكندية (كرا) أن المحاكم العليا في أونتاريو حكمت على محمود بالسجن لمدة سنة واحدة وسجنته وغرامة عليه 687،000 دولار. وينبع الإدانة من فشل محمود في الإبلاغ عن ضرائب الأجور بين عامي 2003 و 2006، فضلا عن عدم تقديم ضرائب السلع والخدمات التي جمعها من الطلاب إلى جامعي الضرائب. وبالإضافة إلى ذلك، وجدت كرا أنه من أجل الالتفاف على السلطات الضريبية، كان الطلاب لإرسال الأموال مباشرة إلى حساب تجاري مقره الولايات المتحدة أن محمود عقد. إعلانات للدورات تدور حول خط العلامة “Turn $ 10K على 1 مليون $ في 5 سنواتЂќЂќ، وفقا ل ستار. ودفع الحاضرين بين 1000 $ إلى 50،000 $ لدورات ميغ.

التهرب الضريبي لم يكن أول مرة وجد محمود نفسه في المحكمة. وفي عام 2008، اتهم في المحاكم العليا في أونتاريو بالتعدي. في ذلك الوقت، زعم جوشوا سبيسر من معهد تجار السوق أن محمود، وهو طالب سابق في بلده، قد نسخ مواد التعليم النقد الأجنبي التي كانت تستخدم في دورات ميغ.

وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، وفوركس الشوارع في ملاوي.

وكانت هناك إدانات بشأن غسل الأموال على "البوابة النقدية". واستغرق الأمر بضع سنوات لوضع هذا التشريع موضع التنفيذ. وأذكر الكثير من اجتماعات التوعية لعامة الناس، ووسائل الإعلام، وأعضاء البرلمان، والخبراء الماليين للالتفاف على التشريع. سريع إلى الأمام، ونحن جميعا استيقظ أنه لا يزال بإمكانك غسل بضعة مليارات وقضاء بضع سنوات في السجن.

سوق الفوركس، التاجر.

وأعتقد أننا لم نتصور أبدا حالة يقوم فيها الأفراد الماكرو بذلك. وأعتقد أن هذا هو السبب في وجود مناقشة لإجراء تغييرات على التشريع. ربما يجب أن يكون هناك حكم بالسجن مدى الحياة. ويعتقد المرء أن التدابير العقابية ينبغي أن تنطبق أيضا على المصارف بما في ذلك المسؤولون الأفراد الذين ييسرون هذه المعاملات. المسألة هنا ليست قانونا، ولكن يمكننا أن نفكر في بدائل مختلفة للتعامل مع هذا الشعور بالضيق.

وبصورة جادة، فإن غسل الأموال له سمات من التهرب الضريبي، ولا يزال حافزا لسوق النقد الأجنبي الموازية أو السوق النابضة بالحياة. غسل الأموال المليارات يذهب ببساطة إلى الشارع وتبادلها مع جميع أنواع العملات الأجنبية. والمجرمين الماليين يطلقون عليه الملاذ الآمن لأن مصرفنا المركزي لا يسيطر على توريد العطاءات القانونية الأجنبية. وهذا يجعل من الصعب على المصارف والالتزام بالقانون بالتجارة العادلة. والسبب هو أن غسل الأموال يشوه سوق الصرف الأجنبي وأعتقد أنه يلزم اتخاذ تدابير جذرية.

وقد تم القبض على الناس خارج النقد الأجنبي دون وثائق في مطاراتنا. ولكن للأسف نحن لا نعرف كم. ومثل هذه المبالغ الضخمة من المال لها سمات من العائدات المغسولة، وبالتالي فهي غير قابلة بسهولة للضرائب. معظم هؤلاء الأفراد لا يدفعون الضرائب.

والأسوأ من ذلك أن بعض الأموال المغسولة تستخدم للواردات من قبل التجار الكبار الذين غالبا ما يكون تاريخ دفع الضرائب مشكوكا فيه للغاية. ومقاومة بعض الشركات الخاصة لقبول الدفع الآلي لضريبة القيمة المضافة هي مؤشر. ومع ذلك فإن المجتمع نفسه حريص على استخدام الوسائل القانونية لوقف الإجراءات المشروعة من قبل السلطات الضريبية لوضع وسائل فعالة لجمع الضرائب.

والتهرب الضريبي هو تكلفة باهظة بالنسبة للمواطن العادي الذي يفترض أن يتمتع ببعض الحقوق الأساسية. أن المستشفيات العامة والطرق والمدارس والجامعات هي في المراوغات هو سر مفتوح. في حين أننا محفوف الفساد، والفساد جدا أو تلك التي تلعب مثل هذه اللعبة تتمتع غزل سيف ذو حدين. فهي لا تستنزف الخزانات العامة فقط من خلال عقود أو خدمات مبالغ فيها لا يتم تسليمها إلا أنها تفشل في دفع الضرائب. فهي العقول وراء سوق الفوركس في الشوارع القوية والنابضة بالحياة إلى حد أن ضغطها القوي قد يؤدي إلى إضفاء الشرعية على تجارة الشوارع بالعملات. ومثل هذا الحدوث سيكون كارثة بالنسبة للنظام المصرفي ودفعه إلى التحديث.

في وقت متأخر بينغو حاولت محاولة جريئة للقضاء على تجار العملات الأجنبية. وكان في ذروة عندما كان الكواتشا مبالغ فيها والبنوك تكافح لتلبية الطلبات. تم ترشيد الفوركس بشكل كبير للتركيز على الأسمدة والأدوية. الشركات لجأت أيضا إلى استخدام سوق الشوارع وكيف أنها جلبت البضائع في البلاد لا يزال تخمين واضح. وأذكر أن الشرطة يجري نشرها في جميع أنحاء البلد بحثا عن النقد الأجنبي غير المشروع. لم ينجح. مرافق تحويل الأموال مثل المال غرام ويسترن يونيون فقط تلقي وإرسال الأموال غير مسموح منذ ذلك الحين. إذا كان هناك أي شيء، ازدهرت السوق السوداء ويمكن للمرء الحصول على أي مبلغ يريدون طالما كانوا قادرين على دفع نسبة عالية.

بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون باقتصاد السوق الحرة، فإن تخفيض قيمة العملة خلال نظام جويس باندا أصيب بصدمة. فقدت الكواتشا القيمة ولكن السوق الموازية في النقد الأجنبي ظلت نشطة، بل هي أقوى حتى يومنا هذا.

والسؤال هو: من الذي يستثمر في السوق السوداء؟ أو من هم هؤلاء التجار العملة؟ هل هي جبهات لبعض الشركات غير معروفة؟ وتنشأ هذه األسئلة ببساطة ألن تكلفة االقتراض من البنوك مرتفعة جدا. الجواب البسيط هو غسل الأموال. ويمكن للمرء أن يقول إن هذه قد تكون عائدات من الجرائم التي لا تخضع للضريبة، وتشل نظام النقد الأجنبي، وتضر برفاه نظامنا المالي، وتقدم خدمات للدفع الضريبي الممولة من القطاع العام. فالضرائب المهجورة هي ببساطة واحدة من الأسباب التي تدفع الحكومة إلى الاقتراض ودفع أسعار الفائدة التي تجعل تمويل رأس المال بعيدا عن متناول العديد من الشركات الصغيرة الحجم، صاحب العمل الرئيسي لشبابنا غير المهرة. هل يمكننا أن نفعل أي شيء؟

أعتقد أننا حاولنا العديد من الخيارات. ومن المؤكد أن تعزيز التشريعات هو أحد الطرق ولكن من المهم أيضا استكشاف وسائل تعطيل هذه الأنشطة غير القانونية. أعتقد يوم واحد، ونحن جميعا يمكن أن تستيقظ لتجد أن 2000، 1000 و 500 كواشا فواتير جعلت عديمة الفائدة مع ملاحظات جديدة ليتم تبادلها في البنوك. وفي الوقت نفسه أن أي شخص تغيير هذه الملاحظات لديه الأموال المودعة مباشرة في حساباتهم مع خصم ضريبة حجب الفورية. ويمكن القيام ببعض التشريعات أو التوجيهات. أدعو هذا البديل إلى المشكلة الهندية.

إسرائيل تعتقل مالك شركة فوركس بتهمة التهرب الضريبي.

نزار ايمي، 49 عاما، هو حزب العمل الكبير الذي يدعى أنه ركض ست شركات التداول عبر الإنترنت مسجلة في الخارج.

فيسبوك تويتر طباعة 141 سهم.

اعتقلت الشرطة الاسرائيلية رجل يبلغ من العمر 49 عاما من كفر قارة شمالى اسرائيل فى وقت سابق من الشهر الحالى للاشتباه فى اختبائه 3 ملايين يورو على الاقل. بقيمة 6 في المئة من الشركات الأجنبية التي كان يملكها والتي تستهدف المستثمرين في الخارج.

وقد اعتقل نزار اليمى عضو اللجنة المركزية لحزب العمل ومستشار رئيس حزب العمل السابق اسحاق هيرزوج فى 11 سبتمبر وتم الافراج عنه بكفالة. وقال ان اعتقاله كان فى بداية الامر بناء على طلبه بسبب حقيقة انه شخصية عامة بيد ان محكمة ريشون ليزيون قضت برفع امر هفوة يوم الاثنين.

واشار بيان صحافي صادر عن مصلحة الضرائب الاسرائيلية اليوم الاربعاء الى ان العليمي يشتبه في انه يخفي حقيقة انه صاحب العديد من الشركات في الخارج التي يسيطر عليها من خلال استخدام رجال الجبهة. ويدعى أنه قام بتشغيل ست شركات، كان لكل منها موظفين نقلوا الأموال إلى ثلاثة حسابات مصرفية كان يحتجزها في الخارج، ويشتبه في أنه يخفي هذه الحقيقة من السلطات الضريبية.

ورفضت متحدثة باسم مصلحة الضرائب الإسرائيلية تأكيد أو نفي أن القبض عليه يتعلق باعتقال الرئيس التنفيذي لشركة الخيارات الثنائية الإسرائيلية لي إلباز في مطار جفك في نيويورك في 14 سبتمبر / أيلول. وقال مصادر يعرفون كل من لي إلباز ونزار أليمي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عملوا جنبا إلى جنب في الفوركس بلاس، وهي شركة فوركس إسرائيلية الآن، وذهب بعض كبار الوسطاء إلى إيجاد وساطة الخيارات الثنائية الخاصة بهم. ووفقا لهذا المصدر، عملت العليمي على مكتب اللغة العربية، حيث يتم الاتصال بالمستثمرين في البلدان الناطقة بالعربية.

ورفضت المتحدثة باسم مصلحة الضرائب تسمية الشركات الست التى تسيطر عليها شركة اليمى. غير أن البحث عن طريق قواعد بيانات المحاكم الإسرائيلية يكشف عن اسم شركة واحدة على الأقل. في عام 2011 ومرة ​​أخرى في عام 2015، سجلت أليمي اسم الشركة "بيت الاستثمار المحدودة" في جمهورية سيشيل. العديد من التحذيرات الرسمية الصادرة عن الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تؤكد أن هذه الشركة البحرية تملك موقع إهفوريكس. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسجيل شركة إسرائيلية محلية تدير موقع إهفوريكس، وهي شركة لوغو بيس المحدودة (المعروفة سابقا باسم فوركس بيس لت)، لشخص يدعى سامي أليما أو سامي عليمي، والذي يشارك عنوان منزل مع نزار عميمي.

وقد ذكر موظفون سابقون في شركة إهفوريكس على الانترنت أن إهفوريكس و إيهوبتيونس، وهي علامة تجارية الخيارات الثنائية، تم إنشاؤها في نفس الوقت من نفس المكتب. وقد كان إهفوريكس موضوع تحذيرات المستثمرين متعددة من المنظمين الإسبانية والفرنسية والبلجيكية في السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، يظهر إيهوبتيونس على لجنة السلع والتجارة الآجلة الولايات المتحدة القائمة الحمراء من شركات الاستثمار على الانترنت التي طلبت الأميركيين دون ترخيص.

ويقدر أن صناعة الاحتيال على الانترنت تزوير على الانترنت لكسب 5 مليار $ إلى 10 مليار $ سنويا. وكان مشروع القانون الذي طرح في وقت سابق من هذا العام لحظر صناعة الخيارات الثنائية في إسرائيل بالكامل، وكذلك شركات الفوركس وعقود الفروقات التي تعمل من إسرائيل بدون ترخيص، تم تسخينها لاحقا لتطبيقها بشكل ضيق على الخيارات الثنائية. وقد اتهم النقاد بأن هذا يخلق ثغرة، وإذا، وعندما يتم تمرير القانون، يمكن للشركات الخيارات الثنائية الاحتيالية ببساطة قرص المنتج التي تقدمها ومواصلة العمل.

بعد أن أقرت القراءة الأولى في الكنيست، ثم وافقت عليها لجنة إصلاح الكنيست يوم 7 أغسطس، فإن مشروع القانون ينتظر موافقته النهائية في الكنيست.

تقدم شركات الخيارات الثنائية الإسرائيلية الاحتيالية للعملاء في جميع أنحاء العالم استثمارا مربحا على المدى القصير. ولكن في الواقع - من خلال منصات التداول مزورة، ورفض دفع، وغيرها من الحيل - هذه الشركات تفرز الغالبية العظمى من العملاء لمعظم أو كل أموالهم. ويخفي مندوبو المبيعات الاحتياليون بشكل روتيني مكان وجودهم، ويحرفون ما يبيعونه ويستخدمون هويات مزيفة.